公告日期：2025-08-27

重庆溯联塑胶股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司股东会的组织管理和议事程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、高级管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下情形之一时，临时股东会应当在事实发生之日起 2 个月内召开。

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。

第六条 公司召开股东会，将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会的一般规定

第七条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本及《公司章程》第二十五条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改公司章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

（九）审议批准《公司章程》第四十八条规定的对外担保事项、第四十九条规定的交易事项以及第五十条规定的关联交易事项；

1、公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披露。担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议：

（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；

（2）公司及控股子公司的提供担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；

（3）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

（4）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50％且绝对金
额超过 5,000 万元；

（5）公司及其控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；

（6）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

（7）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

（8）法律、法规、规章、证券交易所规则或规范性文件规定的其他担保情形。
2、公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）达到下列标准之一的，须经公司董事会审议通过后提交股东会审议通过：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占公司最近一期经审……
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