公告日期：2025-08-27

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-035
重庆溯联塑胶股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为适应公司现阶段经营及未来发展的实际需求，进一步完善内部治理结构，现公司董事会拟进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《重庆溯联塑胶股份有限公司
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2025 年 8 月 25 日召
开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），
独立董事 3 名。公司董事会提名韩宗俊先生、韩啸（大）先生、韩啸（小）先生、林骅先生、徐梓净先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名黄新建先生、程源伟先生、李夔宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中黄新建先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。3名独立董事均已取得独立董事资格证书，其中黄新建先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他 5 名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并分别采用累积投票制选举产生。经公司股东会审议通过后，8 位董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组
成公司第四届董事会，董事任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第三届董事会董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆溯联塑胶股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
附件：

第四届董事会非独立董事候选人个人简历

1、韩宗俊先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都
科技大学，本科学历。1984 年 7 月至 1993 年 12 月，任重庆长江塑料编织袋厂技术工
程师；1994 年 1 月至 1999 年 3 月，历任重庆恒强塑胶制品有限公司销售部部长、总
经理；1999 年 4 月至 2016 年 7 月，历任溯联有限执行董事、董事长兼总经理、执行
董事兼总经理；2016 年 8 月至今，任溯联股份董事长；2017 年 5 月至今，任溯联股
份总经理。

截至公告日，韩宗俊先生直接持有公司股份 48,952,800 股, 占公司总股本的
31.45%，是公司控股股东、实际控制人，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

2、韩啸（大）先生，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
英国伦敦大学皇家霍洛威学院，硕士研究生学历。2004 年 9 月至 2005 年 5 月，任重
庆五矿机械进出口有限公司业务员；2005 年 6 月至 2007 年 4 月，任长安福特汽车有
限公司项目专员；2007 年 5 月至 2016 年 2 月，历任溯联有限业务员、产品开发及销
售副总、行政副总、生产运营副总；2016 年 3 月至今，就职于溯联股份董事会办公室；
2016 年 8 月至今，任溯联股份董事；2023 年 8 ……
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