公告日期：2025-08-27

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-033
重庆溯联塑胶股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8月25日召开了第三届董事会第十六次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，
会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件或直接送达方式送达全体董事。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3
人，分别为徐梓净先生、李聪波先生、王洪先生），会议由董事长韩宗俊先生主持，监事、高级管理人员列席。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法规及规范性文件的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外披露。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次审议通过，并经公司全体独立董事过半数同意。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：通过。其中：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

经审议，董事会认为：2024 年年度权益分派方案已经公司 2024 年年度股东会
审议通过并实施完毕，公司总股本由 119,942,266 股增加至 155,662,898 股，注册资本由 119,942,266 元变更为 155,662,898 元。本次《公司章程》相关条款的修订，符合《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求和公司的实际情况，同意公司变更注册资本、修订《公司章程》并办理相应工商登记。

同时董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》。
表决结果为：通过。其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并需经出席本次股东会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定。公司按规定真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与使用情况，不存在违规管理与使用募集资金的情形。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并经公司全体独立董事过半数同意。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：通过。其中：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务风险，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司本次使用20,000 万元超募资金永久补充流动资金。

公司将自前次使用部分超募资金永久补充流……
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