公告日期：2025-08-29

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-046
苏州昊帆生物股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定，苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“昊帆生物”、“公司”或“本公司”）董事会编制了 2025 年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同意注册，本公司首次公开发
行 2,700.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行
价格为 67.68 元，实际募集资金总额为人民币 1,827,360,000.00 元，扣除发行费用 171,971,270.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,655,388,729.45 元，
已于 2023 年 7 月 7 日划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第 90040 号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

项目名称 金额

募集资金总额 1,827,360,000.00

减：发行费用 171,971,270.55

募集资金净额 1,655,388,729.45

项目名称 金额

加：利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额 52,839,645.00

减：本报告期投入的募集资金金额 213,937,078.76

以前年度已使用金额 708,894,898.29

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 785,396,397.40

其中：募集资金账户金额 315,396,397.40

现金管理金额 470,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司及全资子公司安徽昊帆生物有限公司（以下简称“安徽昊帆”）设立了募集资金专户，用于募集资金的专项存储和使用。

公司及安徽昊帆于 2023 年 7 月分别与中国银行股份有限公司苏州高新技术
产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州新区支行、中信银行股份有限公司苏州分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
因公司使用部分超募资金投入新增募投项目，公司全资子公司淮安昊帆生物医药有限公司（以下简称“淮安昊帆”）设立了募集资金专户，用于新增募投项……
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