公告日期：2025-09-06

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-041
广东汇成真空科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第一次会议，经全体与会董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议由全体董事共同推举的罗志明先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。依照国家有关法律法规之规定，本次会议经过有效表决，形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，同意选举罗志明先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：

序号 专门委员会 召集人 委员会委员

（主任委员）

1 审计委员会 鄢国祥 涂溶、罗志明

2 提名委员会 涂溶 江绍基、郭雪峰

3 战略委员会 罗志明 李志荣、江绍基

4 薪酬与考核委员会 鄢国祥 涂溶、李志荣

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长罗志明先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任李志荣先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理李志荣先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任肖献伟先生、张继芳先生、吴立华先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理李志荣先生提名，并经董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任林琳女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-042）。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。