公告日期：2025-09-06

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-042

广东汇成真空科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年9月5日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第三届董事会非职工董事成员；公司于同日召开职工代表大会选举产生了公司第三届董事会职工代表董事，与2025年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成了公司第三届董事会。

同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举情况及高级管理人员、证券事务代表的聘任情况公告如下：

一、第三届董事会及专门委员会成员组成情况

1、第三届董事会成员

公司第三届董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，1名职工代表董事，任期自2025年第一次临时股东会选举通过之日起三年。董事会成员具体情况如下：

序号 姓名 职务

1 罗志明 董事长

2 李志荣 董事

3 林琳 董事

4 郭雪峰 职工代表董事

5 鄢国祥 独立董事

6 涂溶 独立董事

7 江绍基 独立董事

公司第三届董事会成员（简历见附件）均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数超过公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

2、第三届董事会各专门委员会委员

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：

序号 专门委员会 召集人 委员会委员

（主任委员）

1 审计委员会 鄢国祥 涂溶、罗志明

2 提名委员会 涂溶 江绍基、郭雪峰

3 战略委员会 罗志明 李志荣、江绍基

4 薪酬与考核委员会 鄢国祥 涂溶、李志荣

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。具体情况如下：

序号 姓名 ……
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