公告日期：2025-08-21

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-038

广东汇成真空科技股份有限公司

关于制定及修订公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定及修订公司制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、制定及修订公司部分制度情况

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对原有的相关制度进行了修订并新制定了部分制度。本次制定及修订的主要制度如下：

序号 制度名称 变更方式 是否需要提交股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《对外投资管理制度》 修订 是

6 《防范大股东及关联方资金占用制度》 修订 是

7 《董事、高级管理人员薪酬制度》 修订 是

8 《关联交易管理制度》 修订 是

9 《募集资金管理办法》 修订 是

10 《委托理财管理制度》 修订 是

11 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 修订 否

管理制度》

12 《董事会秘书工作细则》 修订 否

13 《内部控制制度》 修订 否

14 《内部审计制度》 修订 否

15 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

16 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

17 《审计委员会工作细则》 修订 否

18 《提名委员会工作细则》 修订 否

19 《投资者关系管理制度》 修订 否

20 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

21 《战略委员会工作细则》 修订 否

22 《重大信息内部报告制度》 修订 否

23 《总经理工作细则》 修订 否

24 《舆情管理制度》 修订 否

25 《独立董事专门会议制度》 修订 否

26 《信息披露管理制度》 修订 否

27 《互……
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