公告日期：2025-08-21

证券代码：301392 证券简称：汇成真空 公告编号：2025-035
广东汇成真空科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2025年8月20日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（其中1名职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事3名。

公司董事会提名罗志明先生、李志荣先生、林琳女士为第三届董事会非独立董事候选人，提名鄢国祥先生、江绍基先生、涂溶先生为第三届董事会独立董事候选人（上述董事简历详见附件）。

公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，3名独立董事均通过深圳证券交易所培训并取得独立董事资格证书。公司第三届董事会董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决，分别选举非独立董事和独立董事。公司第三届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

清先生将不再担任公司独立董事、董事会专门委员会委员，亦不在公司担任其他职务。公司对第二届董事会独立董事在任职期间，为公司及董事会的规范运作与健康发展做出的贡献表示由衷的感谢！

特此公告。

广东汇成真空科技股份有限公司董事会
2025年8月20日
附件：

非独立董事候选人简历

罗志明先生：1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，北京语言大学
金融学大专学历。2005 年 6 月至 2009 年 8 月任东莞市穗诚真空设备有限公司监
事；2012 年 8 月至 2016 年 12 月历任东莞市汇成真空科技有限公司监事、销售
总监；2012 年 8 月至 2016 年 9 月任江西穗诚科技有限公司经理；2017 年 1 月

至 2019 年 7 月任东莞市汇成真空科技有限公司执行董事。2019 年 7 月至今任广
东汇成真空科技股份有限公司董事长、2017 年 7 月至今任汇成光电设备（东莞）有限公司执行董事兼总经理，2021 年 3 月至今任贝伊特科技（成都）有限公司监事。

截至本公告披露之日，罗志明先生直接持有公司股票 15,343,382 股，占
公司股本总额的15.34%，罗志明先生、李志荣先生、李志方先生和李秋霞女士，该四人为同胞兄弟姐妹，于2020年7月8日签署了一致行动协议，四人构成一致
行动关系，为公司的实际控制人。罗志明先生与公司现任副总经理张继芳先生为甥舅关系。除此之外，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.3条规定的不得担任公司董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李志荣先生：1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于贵
州民族大学视觉传达设计专业，大专学历，高级工程师。2005 年 6 月至 2009 年
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