
公告日期:2025-08-21
证券代码:301392 证券简称:汇成真空 公告编号:2025-037
广东汇成真空科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次:2025 年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2025 年 9 月 5 日(星期五)下午:14:30;
(2)网络投票时间:2025 年 9 月 5 日;
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 9 月 5 日上午 9:15—9:25,9:30
—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025
年 9 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托代理人出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
6.会议的股权登记日:2025 年 9 月 1 日(星期一)。
7.出席对象:
(1)于股权登记日 2025 年 9 月 1 日收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司的股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点:广东省东莞市大岭山镇香宾路 3 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案:提案 1、2 为等额选举
1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董 应选人数(3)人
事的议案
1.01 选举罗志明先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举李志荣先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举林琳女士为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事 应选人数(3)人
的议案
2.01 选举鄢国祥先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举江绍基先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举涂溶先生为公司第三届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 关于修订《公司章程》暨办理工商备案登记的议案 √
4.00 关于制定及修订公司制度的议案(需逐项表决) √作为投票对象的
……
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