公告日期：2025-09-02

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2025-049
卡莱特云科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 9 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的时间为 2025 年 9 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座 39 楼高级会议室

3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事何志民

6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《卡莱特云科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 54 人，代表有表决权的公司股份数合计为 8,850,382 股，占公司有表决权股份总数 92,107,580 股的9.6087%。其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为
8,723,062 股，占公司有表决权股份总数 92,107,580 股的 9.4705%；通过网络投票的股东共 50 人，代表有表决权的公司股份数合计为 127,320 股，占公司有表决权股份总数 92,107,580 股的 0.1382%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 52 人，代表有表决权的公司股份数合计为 135,120 股，占公司有表决权股份总数 92,107,580股的 0.1467%。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份 7,800股，占公司有表决权股份总数 92,107,580 股的 0.0085%；通过网络投票的股东共 50人，代表有表决权的公司股份数合计为 127,320 股，占公司有表决权股份总数92,107,580 股的 0.1382%。

（三）出席或列席本次股东会的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于申请一照多址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 8,829,682 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7661％；反对 19,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2147％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0192％。

中小股东总表决情况同意 114,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.6803％；反对 19,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 14.0616％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2581％。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。

（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 8,829,682 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7661％；反对 19,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2147％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0192％。

中小股东总表决情况：同意 114,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 84.6803％；反对 19,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 14.0616％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股……
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