公告日期：2025-08-28

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-047
杭州经纬信息技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2025 年 8 月 15 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理
人员。

本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（独立董事王凤祥以
通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。董事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司董事会审议。董事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州经纬信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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