公告日期：2025-08-29

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-061
隆扬电子（昆山）股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议 案》，决定于2025年9月15日（星期一）召开公司2025年第二次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30。

2、网络投票时间：2025年9月15日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月 15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年9月15日上午9:15至下 午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召 开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议（授权委托书详见附件三）。

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，同一表决权只能选择现场投票或网络投票表决方式中的一种，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年9月9日（星期二）

（七）出席对象：

1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权的全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托（授权委托书详见附件三）代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：江苏省昆山市周市镇顺昶路99号1楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名 该列打勾的栏目
称 可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议 √

案》

2.00 作为投票对象的子议
《关于制定并修订部分公司治理制度的议案》 案数（9）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2……
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