公告日期：2025-08-29

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-062
隆扬电子（昆山）股份有限公司

关于拟变更公司经营范围、修订《公司章程》

并办理工商变更登记及制定、修订部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于制定并修订部分公司治理制度的议案》，上述部分议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更经营范围的情况

根据实际经营需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

变更前 变更后

经依法登记，公司的经营范围：许可项 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；技 目：道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的 术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般 动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用设备制造；电子专用设备 项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；高性能纤维及复合材料制造；高性 销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售； 能纤维及复合材料销售；合成材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售； 电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电力电子元器件制 电子专用材料研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；塑料制品制 造；电力电子元器件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶 造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术研发；技术服务、 制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、物业管理；非居住房地产 让、技术推广、物业管理；非居住房地产租赁；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素 租赁；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素
制品销售；磁性材料销售；金属表面处理 制品销售；磁性材料销售；金属表面处理及热处理加工；新型膜材料销售（除依法 及热处理加工；新型膜材料销售；金属材须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 料制造；金属材料销售；新型金属功能材
开展经营活动）。 料销售；有色金属合金制造；有色金属合
金销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔
音材料销售；生物基材料销售；生物基材
料制造；高性能有色金属及合金材料销售
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。

二、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号—规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订《隆扬电子（昆山）股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定，对公司部分制度进行修订和完善。
三、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况

根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
四、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程……
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