公告日期：2025-09-03

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-061
深圳光大同创新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22
日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次
临时股东大会的议案》。公司决定于 2025 年 9 月 19 日召开 2025 年第一次临时
股东大会，现将有关事项通知如下：

一、本次会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间和日期：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票日期和时间为：2025 年 9 月 19 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn），公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 15 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳光大同创新材料股份有限公司会议室（地址：深圳市南山区深铁金融科技大厦 26 楼）。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金 √

永久补充流动资金的议案》

2.00 《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>及其 √

附件并办理工商变更登记的议案》

3.00 《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议 √作为投票对象的子

案》 议案数：（8）

3.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

3.02 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

3.03 《关于修订<……
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