公告日期：2025-08-26

东方证券股份有限公司

关于深圳光大同创新材料股份有限公司部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”）作为深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“光大同创”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，东方证券对光大同创部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行核查，并发表独立意见如下：

一、募集资金基本情况

公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕361号”文同意注册，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,000,000 股，发行价格为 58.32 元/股，募集资金总额为人民币 1,108,080,000.00 元，扣除发行费用
（ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 103,717,534.12 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,004,362,465.88 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资
金到账情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 13日出具了[2023]3138号《验资报告》。
公司已对募集资金采取专户存储管理，设立了募集资金专项账户并与银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的具体情况

《深圳光大同创新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金投
（万元） 入金额（万元）

1 光大同创安徽消费电子防护及功能性产 40,018.60 40,018.60
品生产基地建设项目

2 光大同创研发技术中心建设项目 20,041.50 20,041.50

3 企业管理信息化升级建设项目 5,000.00 5,000.00

4 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00

合计 85,060.10 85,060.10

三、本次拟结项的募投项目募集资金使用及节余情况

公司于 2024 年 6 月 27 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五

次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，由于光大同创研发技术

中心建设项目投资金额较大、投资项目需要一定的建设周期，为了确保研发设备

的先进性和适用性，紧紧围绕消费电子防护性及功能性产品的研发开展建设与运

营，公司需要对一系列研发与测试设备进行严格的筛选和对比，研发与测试设备

的采购、安装和调试工作仍在陆续进行，因此，公司基于审慎性原则，根据战略

规划以及目前募投项目的实际进展情况和投资进度，决定将“光大同创研发技术

中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 8 月 1 日。具体内容详

见公司于 2024 年 6 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-042）。

光大同创研发技术中心建设项目已于2025年8月1日达到预定可使用状态，
满足结项条件。截至 2025 年 8 月 22 日，光大同创研发技术中心建设项目募集资

金使用及节余情况如下：

单位：万元

拟使用募集资 累计已投 利息收入及现金管理收益 节余募集资金 投资进度
项目名称 金投入金额 入金额 扣除银行手续费的净额 (4)=(1)-(2)+(3) (5)=(2)/(1)
……
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