
公告日期:2025-08-26
证券代码:301387 证券简称:光大同创 公告编号:2025-052
深圳光大同创新材料股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳光大同创新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第
十一次会议于 2025 年 8 月 22 日上午 10:00 在本公司会议室以现场结合通讯方
式召开,本次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以邮件方式发出,因临时增加议案,
公司于 2025 年 8 月 19 日以邮件方式发出会议补充通知。本次会议由董事长马
增龙先生主持,会议应到会董事 7人,实到 7 人,占公司董事总人数(7 人)的100%。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳光大同创新材料股份有限公司章程》的相关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经公司董事会审计委员会审议通过,同意将本议案提交董事会审议。
经与会董事审议通过:公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容和格式符合相关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳光大同创新材料股份有限公司 2025年半年
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0票。
(二)审议并通过了《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
公司董事会根据中国证监会及深圳证券交易所相关规章、规则及公司《募集资金管理办法》,编制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》,具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0票。
(三)审议并通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》
经与会董事审议并通过,同意公司及子公司在募投项目实施期间,在不影响募投项目正常实施的前提下,使用自有资金支付募投项目人员费用,后续以募集资金等额置换,定期从募集资金专户划转等额资金至公司及子公司自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0票。
(四)审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经与会董事审议认为:公司首次公开发行股票募投项目中光大同创研发技术中心建设项目已达到预定可使用状态,本次将节余募集资金永久补充流动资金,是根据募投项目建设情况和公司实际生产经营情况作出的合理决策,有利
于提高募集资金的使用效率,满足公司日常经营对流动资金的需求,符合公司长远发展的要求,不存在改变或变相改变募集资金投向的情况,亦不存在损害公司及股东利益的情形,未违反上市公司募集资金使用的相关规定。董事会同意公司将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(五)审议并通过了《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
本次议案尚需提交公司股东大会审议,审议通过后,由股东大会授权董事长及其授权人士安排办理工商变更登记手续。具体以相关市场监督管理部门登记为准。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0票。
(六)审议并通过了《关于制定、修……
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