公告日期：2025-08-29

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-060
天键电声股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于
2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 8 月 27 日在公司会议
室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，殷华金先生、唐文其先生以通讯方式参加会议并表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为，公司《2025 年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司
监事会

2025 年 8 月 29 日

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