公告日期：2025-08-04

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-055
天键电声股份有限公司

关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普
通股(A 股)股票 2,906 万股，发行价格为 46.16 元/股，募集资金总额为人民币
134,140.96 万元，扣除本次发行费用 12,141.37 万元后的募集资金净额为人民币121,999.59 万元。

上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
《验资报告》（天职业字[2023]16622-6 号）。2023 年 6 月 2 日上述募集资金已
经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司及全资子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。

二、全资子公司设立募集资金专用账户并签署四方监管协议的情况

公司于 2025 年 7 月 3 日召开了第二届董事会第二十三次会议及第二届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点并授权办理设立募集资金专户有关事项的议案》，结合当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“天键电声研发中心升级建设项目”的实际进展情况，公司将该项目的实施主体由公司全资子公司赣州欧翔电子有限公司（以下简称“赣州欧翔”）增加为赣州欧翔和公司全资子公司深圳市天键技术有限公司（以下简称“天键技术”）、深圳市天键智能有限公司（以下简称“天键智能”），将实施地点由“江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路 66 号”相应增加为“江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路 66 号”、“深圳市南山区粤海街道高新区社

区科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 2 栋 A 座 T12604”以及“深圳市宝安
区西乡街道固兴社区航城大道华丰国际机器人福森产业园 B 栋 101”。为确保募 集资金的规范管理和使用，公司将根据募集资金管理相关法规的要求，为本次募 投项目新增的实施主体全资子公司天键技术、天键智能开立募集资金专项账户， 用于募投项目“天键电声研发中心升级建设项目”募集资金的存放、管理和使用， 同时董事会授权公司管理层办理包括但不限于上述募集资金专项账户的开立、与 开户银行及保荐机构签订募集资金监管协议等相关事项。

根据董事会授权，近期天键技术、天键智能办理了上述募集资金专项账户的 开立，并分别与公司、保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司、招商银行股份 有限公司中山分行签订了《募集资金四方监管协议》，对公司募集资金进行监管。
截至 2025 年 8 月 1 日，公司新设立募集资金专户的开立和存储情况如下：

开户主体 开户银行 专户账号 专户余额
（元）

招商银行股份有

深圳市天键技术有限公司 760901584610008 0

限公司中山分行

招商银行股份有

深圳市天键智能有限公司 760901868510008 0

限公司中山分行

三、募集资金四方监管协议的主要内容

（一）深圳市天键技术有限公司的募集资金四方监管协议

甲方一：天键电声股份有限公司（以下简称甲方一）

甲方二：深圳市天键技术有限公司（以下简称甲方二）

乙方：招商银行股份有限公司中山分行（以下简称乙方）

丙方：国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称丙方）

为规范甲方一、甲方二募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法 律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的规定，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方经协商，达成如下协议：
一、甲方二已在乙方开设募集资……
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