公告日期：2025-08-22

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-071
蜂助手股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下
简称“本次会议”）的会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式通知全体董事。
本次会议于 2025 年 8 月 20 日在公司 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事：王亚楠先生、王厚强先生、肖世练先生、刘俊秀先生、向民先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长罗洪鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果为通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《蜂助手股份
有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果为通过。

（三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

公司2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期因2024年度业绩考核目标未达成不能解除限售，公司股东大会同意将激励对象第一类限制性股票第一个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，公司本次注销部分股份将涉及注册资本减少，详细内容见公司于2025年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-054）《关于减少注册资本暨通知债权人公告》（公告编号：2025-055）。

公司于 7 月 17 日完成 2024 年年度权益分派实施，公司本次转增股份将涉及
注 册 资 本 增 加 ， 详 细 内 容 见 公 司 于 2025 年 7 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-062）。

鉴于上述事项，公司注册资本和总股本发生变化，公司现根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权公司董事会指定专人办理相关工商变更登记及备案手续，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》，修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《蜂助手股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

（四）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要
的议案》

公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》《公司章程》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则，制定公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。本次激励计划的实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工积极性，充分调动公司员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提高公司的可持续发展能力。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0……
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