公告日期：2025-08-22

证券简称：蜂助手 证券代码：301382
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

蜂助手股份有限公司

2025 年限制性股票激励计划

（草案）

之

独立财务顾问报告

2025 年 8 月

目 录

一、释义...... 3
二、声明...... 4
三、基本假设...... 5
四、独立财务顾问意见......6
（一） 对公司实行本激励计划条件的核查意见......6
（二） 对本激励计划内容及可行性的核查意见......6
（三） 对本激励计划激励对象范围和资格的核查意见......7
（四） 对本激励计划权益授出额度的核查意见......8
（五） 对本激励计划授予价格定价方式的核查意见......9
（六） 对公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见...... 9
（七） 对公司实施本激励计划的财务意见...... 10（八） 公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、是否存在损害上市公司
及全体股东利益的情形的核查意见...... 10
（九） 对公司绩效考核体系和考核办法的合理性的意见......11
（十） 其他应当说明的事项......12
六、 备查文件及咨询方式...... 13
（一）备查文件......13
（二）咨询方式......13
一、释义

本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
蜂助手、本公司、公 指 蜂助手股份有限公司
司、上市公司
本激励计划、本次激

励计划、《激励计划 指 《蜂助手股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》

（草案）》

公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的
第一类限制性股票 指 公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规
定的解除限售条件后，方可解除限售流通

第二类限制性股票 指 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后按约
定比例分次获得并登记的本公司股票

激励对象 指 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员
以及核心技术（业务）骨干

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日

授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格

自第一类限制性股票登记完成之日或第二类限制性股票授予之日起
有效期 指 到激励对象获授的限制性股票全部解除限售/归属或回购/作废失效的
期间

限售期 指 激励对象根据本激励计划获授的第一类限制性股票被禁止转让、用
于担保、偿还债务的期间

解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的第一类限
制性股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 根据本激励计划，激励对象所获第一类限制性股票解除限售所必需
满足的条件

归属 指 第二类限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记
至激励对象账户的行为

归属条件 指 本激励计划所设立的，激励对象为获得第二类限制性股票所需满足
的获益条件

归属日 指 第二类限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记的
日期，必须为交易日

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《上市规则》 指 《深圳证……
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