
公告日期:2025-08-29
证券代码:301381 证券简称:赛维时代 公告编号:2025-052
赛维时代科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛维时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 27 日召开
第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的
议案》,同意于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。本次股
东会将采取现场投票及网络投票的方式召开,根据相关规定,现将本次股东会的相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次:2025 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第四次会议审议,决定召开公司 2025 年第二次临时股东会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2025 年 9 月 15 日(星期一)下午 15:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 9 月 15
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2025 年
9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式:
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)现场投票:股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议(委托代理人不必是股东);
(2)网络投票:本次股东会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.股权登记日:2025 年 9 月 9 日(星期二)
7.会议出席对象:
(1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式授权他人代为出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师等相关人员。
8.现场会议地点:深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 栋 11 楼公司
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √
根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。
上述议案已经公司第四届董事会第四次会议决议审议通过。具体内容详见
公司于 2025 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告
或文件。
三、会议登记等事项
(一)登记方式:
1.自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司登记;自然人股东委托代理人出席的,应持代理人身份证和授权委托书(见附件三)、身份证办理登记手续。
2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出……
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