公告日期：2025-08-21

股票代码：301380

北京挖金客信息科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料

2025 年 08 月

北京挖金客信息科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2025 年 8 月 28 日 14:30

会议地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1 号楼挖金客大厦 6
层公司会议室。

主持人：董事、副总经理、董事会秘书刘志勇先生
见证律师：国浩律师（北京）事务所的律师
会议安排：
1.参会人签到、股东进行发言登记（14:00—14:30）
2.主持人宣布会议开始（14:30）
3.主持人向大会汇报出席会议的股东及相关人员情况，组织推举计票人、监票人
4.宣读和审议下列提案：

（1）审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》。

（2）审议《关于取消公司监事会并同步废止<监事会议事规则>的议案》。
（3）审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

①《公司章程》（2025 年 8 月修订）；

②《股东会议事规则》（2025 年 8 月修订）；

③《董事会议事规则》（2025 年 8 月修订）。

（4）审议《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》

①《会计师事务所选聘制度》（2025 年 8 月制定）；

②《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（2025 年 8 月制定）；
③《独立董事工作制度》（2025 年 8 月修订）；

④《募集资金管理制度》（2025 年 8 月修订）；

⑤《关联交易管理制度》（2025 年 8 月修订）；

⑥《对外担保管理制度》（2025 年 8 月修订）；

⑦《对外投资管理制度》（2025 年 8 月修订）。

5.请股东及股东代表表决提案，认真填写表决票
6.统计现场表决票数并宣布现场表决结果
7.股东交流，出席会议的董事和高级管理人员回答股东提问
8.暂时休会，等待网络投票结果
9.汇总现场表决和网络投票结果
10.宣布提案的表决情况和审议结果
11.律师对公司 2025 年第一次临时股东大会发表法律意见
12.主持人宣布会议结束

北京挖金客信息科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会的相关要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。

四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进入表决程序时，将不再安排股东（含受托人）发言。

六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

议案一 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》
各位股东：

公司拟将“研发及运营基地建设项目”结项并将节余募集资金用于“移动互联网信息服务升级扩容项目”、调整“移动互联网信息服务升级扩容项目”的内部投资结构并将该募投项目延期。具体情况如下：

一、基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2004号文）核准，公司于2022年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,700.00万股，每股发行价为34.78元，应募集资金总额为人民币59,126.00万元，根据有关规定扣除发行费用7,417.75万元后，实际募集资金金额为51,708.25万元。该募集资金已于2022年10月到账。上
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