公告日期：2025-08-13

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-046
北京挖金客信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决
定于 2025 年 8 月 28 日（星期四）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次
股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议：2025 年 8 月 28 日（星期四）14:30

2、网络投票

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 8 月 28 日 9:15 至 2025 年 8 月 28 日 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 20 日（星期三）。

（七）出席对象

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1 号楼挖金客大
厦 6 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投 √

项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》

2.00 《关于取消公司监事会并同步废止<监事会议事规则>的议 √

案》

3.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 √

3.01 《公司章程》（2025 年 8 月修订） √

3.02 《股东会议事规则》（2025 年 8 月修订） √

3.03 《董事会议事规则》（2025 年 8 月修订） √

4.00 《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》 √

4.01 《会计师事务所选聘制度》（2025 年 8 月制定） √

4.02 《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（2025 年 8 √

月制定）

4.03 《独立董事工作制度》（2025 年 8 月修订） ……
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