公告日期：2025-08-13

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-045
北京挖金客信息科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、

废止公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并同步废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》。同日，公司召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并同步废止<监事会议事规则>的议案》，《关于取消公司监事会并同步废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》以及《关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》中的部分治理制度尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于取消公司监事会的相关情况

根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，公司将取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

二、关于修订《公司章程》及相关议事规则的情况

为完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，取消公司监事会的安排及公司日常经营情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见附件（因删除和新增条款导
致原有条款序号发生变化，包括引用的各条款序号、个别数字符号的语体转换、标点符号变化、目录页码变更等，在不涉及实质内容改变的情况下，未再逐项列示）。同时，对《公司章程》附件《股东会议事规则》（原文件名称为“《股东大会议事规则》”）《董事会议事规则》进行修订。上述修订事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及其授权人员，为办理《公司章程》备案、取消监事会等相关事项，向市场监督管理机构及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期限自相关议案经股东大会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

三、关于修订、制定部分公司内部治理制度的情况

为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，取消公司监事会的安排及公司日常经营情况，公司修订、制定了部分内部治理制度，具体情况详见下表：

序号 制度名称 变动类型 是否需要提交公
司股东大会审议

1 《公司章程》（2025 年 8 月修订） 修订 是

2 《股东会议事规则》（2025 年 8 月修订） 修订 是

3 《董事会议事规则》（2025 年 8 月修订） 修订 是

4 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

（2025 年 8 月修订）

5 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

（2025 年 8 月修订）

6 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

（2025 年 8 月修订）

7 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

（2025 年 8 月修订）

8 《独立董事专门会议工作细则》 制定 否

（2025 年 8 月制定）

9……
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