公告日期：2025-08-28

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-073
广西天山电子股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格

及授予数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股
东大会的授权，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议和第
三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，同意公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）首次及预留授予部分的授予价格及授予数量进行调整。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

（一）2024 年 1 月 22 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。

（二）2024 年 1 月 22 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案。

（三）2024 年 1 月 23 日至 2024 年 2 月 1 日，公司对本激励计划拟激励对
象姓名和职务在公司内部公告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到
与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024 年 2 月 2 日，公司对《监事会
告编号：2024-005）进行了披露。

（四）2024 年 2 月 7 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议并通过《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-009）。

（五）2024 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事
会第六次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表核查意见，同意公司本激励计划首次授予的激励对象名单

（六）2025 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实并发表核查意见，同意公司本激励计划预留授予部分的激励对象名单。

（七）2025 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。

二、调整事由及调整结果

1、调整事由

鉴于公司2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过了公司《关于2025年度利润分配的预案》，具体方案为：公司拟以2024年12月31日总股本141,876,000股剔除已回购股份2,633,900股后139,242,100股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），拟合计派发现金股利55,696,840元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。本次转增后公司股本总额
增加至197,572,840股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。公司已于2025年6月5日实施完毕上述权益分派。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法）》”）及公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司应对限制性股票激励计划首次及预留部分的授予价格及授予数量进行相应调整。

2、调整结果

（1）授……
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