公告日期：2025-08-25

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-039
北京科净源科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

2、会议主持人：公司董事长葛敬先生。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月25日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 25
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 7 层公司
会议室。

5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

（1）本次股东会通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 84人，代表股份 33,703,753 股，占公司有表决权股份总数的 49.1513%。其中，通过现场投票的股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股份 28,758,170 股，占公司有表决权股份总数的 41.9390%。通过网络投票的股东共计 78 人，代表股份4,945,583 股，占公司有表决权股份总数的 7.2123%。

（2）中小股东出席情况

本次股东会通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共计 78 人，代表股份 1,471,316 股，占公司有表决权股份总数的 2.1457%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份 1,082,185 股，占公司有表决权股份总数的 1.5782%。通过网络投票出席会议的中小股东代表共计 77 人，代表股份 389,131 股，占公司有表决权股份总数的 0.5675%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及北京市天元律师事务所律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 33,658,722 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8664%；反对 29,900 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0887%；弃权 15,131 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0449%。

其中，中小股东表决情况：同意 1,426,285 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.9394%；反对 29,900 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 2.0322%；弃权 15,131 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 1.0284%。

该议案属于特别决议的表决事项，已获得出席会议股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过《关于修订<北京科净源科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意 33,662,722 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8783%；反对 25,600 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0760％；弃权 15,431 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会
议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0458％。

其中，中小股东表决情况：同意 1,430,285 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2113%；反对 25,600 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 1.7399%；弃权 15,431 股（其中，因未投……
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