公告日期：2025-08-09

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-034
北京科净源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开第五
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，
决定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025
年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月25日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 25 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 18 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 8 月 18 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议及参加表决（该股东代理人不必为本公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 7 层公司会议室。
二、会议审议事项及提案编码

本次股东会审议事项及提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 √

2.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<北京科净源科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 √

《关于修订<北京科净源科技股份有限公司独立董事工作制度>的议

2.03 √

案》

《关于修订<北京科净源科技股份有限公司关联交易决策制度>的议

2.04 ……
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