公告日期：2025-08-09

北京科净源科技股份有限公司

总经理工作制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的法人治理结构和经营运作系统，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《北京科净源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其细则的有关规定，制定本制度。

第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级
管理人员（以下简称“高管”），高管应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务，负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。

第三条 总经理应勤勉、忠实、谨慎地履行职责，不得违背公司董事会决议，
不得超越决议授权范围。对于超越本人职权范围的重大事项，总经理应及时向董事会报告。

第二章 总经理任免

第四条 总经理任职，应当具备下列条件：

（一）优秀的个人品质

有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道、严于律已、宽以待人等。

（二）良好的职业操守

1、具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实地维护公司利益；

2、严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何第三方。

（三）专业素质与能力

具有丰富的战略规划、经营管理（包括生产、营销、财务、人事等管理）、人际交往等方面的专业知识和能力。

（四）经历与实践经验

具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高管：

（一）国家公务员；

（二）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（三）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行总经理应履行的各项职责；

（四）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

（五）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（六）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（七）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（八）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（九）最近三年内受到中国证监会行政处罚

（十）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

（十一）严重失职或滥用职权的；

（十二）导致公司或社会公众股股东权益遭受重大损失的；

（十三）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第六条 公司违反前款规定委派、聘任高管，该委派或者聘任无效。高管在
任职期间出现前款情形的，公司应按照法律、行政法规、规范性文件以及《公司
章程》及其细则的规定解除其职务。

第七条 公司设总经理1名，设副总经理3名，财务总监1名（同时兼任副总经
理），实行董事会聘任制，每届任期为3年，可连聘连任。

第八条 董事可兼总经理，非董事也可聘为总经理。

第九条 公司高管的聘任，采取下列方式：

（一）公司总经理由董事长提名，交董事会讨论后，由董事会决定聘任；
（二）公司副总经理、财务负责人等高管由公司总经理提名，交董事会讨论后，由董事会决定聘任。

第十条 公司高管的解聘，采取下列方式：

（一）解聘公司总经理，应由公司董事长提出解聘意向和理由，董事会决定解聘；

（二）解聘公司副总经理、财务负责人等由总经理提出理由，由董事会决定解聘。

第十一条 在任期届满以前，高管可以提出辞职。有关辞职的具体程序和办
法由高管与公司之间的劳务合同规定。

第十二条 董事会解聘总经理或总经理因故辞职离任前，董事会有权决定是
否对其进行离任审计。

第三章 总经理权限

第十三条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

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