公告日期：2025-08-22

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-030
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21
日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》，具体情况公告如下：

一、基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理实际情况，公司将不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，原监事会主席许小明先生、职工代表监事宋若楠女士将在公司继续担任原有职务。公司将对《公司章程》及部分治理制度中相关条款作出相应修订。

二、《公司章程》的主要修订情况

公司按照《上市公司章程指引（2025 年修订）》对《公司章程》主要条款进行修订，同时对部分文字表述进行调整，不构成实质改变，主要修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第一条 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公
（以下简称“公司”）为维护公司、股东 司（以下简称“公司”或“本公司”）为和债权人的合法权益，规范公司的组织和 维护公司、股东、职工和债权人的合法权行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 益，规范公司的组织和行为，根据《中华下简称“《公司法》”）、《中华人民共 人民共和国公司法》（以下简称“《公司和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 法》”）《中华人民共和国证券法》（以
和其他有关规定，制订本章程。 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
制定本章程。

第三条 公司经深圳证券交易所（以下简 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）审核通过并于 2023 年 5 月 称“深交所”）审核通过并于 2023 年 5
24 日经中国证券监督管理委员会（以下简 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以称“中国证监会”）准予注册，首次向社 下简称“中国证监会”）准予注册，首次
会公众发行人民币普通股 4,008.00 万股， 向 社 会 公 众 发 行 人 民 币 普 通 股
于 2023 年 8 月 1 日在深交所上市。 40,080,000 股，于 2023 年 8 月 1 日在深
交所上市。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长（代表公司执行事务的董
事）为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人；法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

新增。 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
……
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