公告日期：2025-08-22

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-026
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议于 2025 年8 月 21 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年8 月11 日以
通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要

公司董事审议通过了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，认为公司 2025 年
半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年半年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，供投资者查阅。

表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露的募集资金相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资
金管理违规情形。公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理实际情况，公司将不再设置监事会，公司对《公司章程》相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理实际情况，公司将不再设置监事会，公司将对部分治理制度中相关内容进行相应修订。

公司本次修订的制度情况如下：

序号 制度名称 变更 是否需要提交
情况 股东会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东大会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《独立董事工作制度》 修订 是

5 《董事会秘书工作细则》 修订 否

6 《审计委员会工作细则》 修订 否

7 《提名委员会工作细则》 修订 否

8 《战略委员会工作细则》 修订 否

9 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

10 《信息披露事务管理制度》 修订 否

11 《重大信息内部报告制度》 ……
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