公告日期：2025-08-06

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-059
佛山市联动科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 5 日召
开公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司治理结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司拟对《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）修订，该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、《公司章程》修订情况

修订前 修订后

《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。
第一条 为适应建立现代企业制度的需要， 第一条 为维护佛山市联动科技股份有限公司规范佛山市联动科技股份有限公司（以下简 （以下简称“公司”）、股东和债权人的合法称“公司”）的组织和行为，维护公司、股 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
东和债权人的合法权益，根据《中华人民共 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 券法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券交易所创业板股票上市规则》和其他有关法券法》”）、及其他有关规定（以下简称“法 律、法规和规范性文件的规定（以下简称“法律法规”），制订《佛山市联动科技股份有 律法规”），制订《佛山市联动科技股份有限
限公司章程》（以下简称“本章程”）。 公司章程》（以下简称“本章程”）。

第 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司的注册资本为人民币 7,047.8768
6,976.6268 万元。 万元。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。担
任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

新增

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范东之间权利义务关系的具有法律约束力的 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 之间权利义务关……
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