公告日期：2025-08-06

佛山市联动科技股份有限公司

独立董事工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上
市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和其
他有关法律、法规和规范性文件的规定（以下合称“法律法规”）及
《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），
制定本《佛山市联动科技股份有限公司独立董事工作细则》（以下简
称“本细则”）。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其
主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可
能影响其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，独立董事中至少
包括一名会计专业人士。

前款所述会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至
少符合下列条件之一：

（一） 具有注册会计师资格；

（二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以
上职称、博士学位；

（三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理
等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。

第二章 任职条件

第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。公司独立董事
应当符合下列基本条件：

（一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董
事的资格；

（二） 具有本细则第五条所要求的独立性；

（三） 具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章
及规则；

（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经
济等工作经验；

（五） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六） 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和
《公司章程》规定的其他条件。

第五条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加中国证监会及
其授权机构所组织的培训。独立董事必须具有独立性，独立董事不
得由下列人员担任：

（一） 在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社
会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等，主要社会关系
是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟
姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；

（二） 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前10名
股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三） 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者
在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四） 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其

直系亲属；

（五） 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报
告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负……
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