公告日期：2025-08-06

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-062
佛山市联动科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《佛山市联动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通
过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月
22 日下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2025 年第二次临时股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第二十次会议决议、第二届监事会第十九次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:30 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 8 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 22 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 8 月 15 日（星期五）。

7．出席对象：

（1）股权登记日为 2025 年 8 月 15 日（星期五），截至 2025 年 8 月 15 日
下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道 16号公司会议室。

二、 会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √

关于修订及制定公司部分治理制度的议案 √作为投票对象
2.00 的子议案数：(7)

2.01 修订《股东会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《独立董事工作细则》 √

2.04 修订《募集资金管理办法》 √

2.05 修订《关联交易管理制度》 √

2.06 修订《对外担保管理制度》 √

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