公告日期：2025-08-28

证券代码：301367 证券简称：瑞迈特 公告编号：2025-051

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司

关于修改公司经营范围、修订《公司章程》、制定及修订
部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>、制定及修订部分公司制度的议案》，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合公司自身实际情况，修改公司经营范围、修订《公司章程》、制定及修订部分公司制度。

一、变更经营范围的情况

变更前经营范围 变更后经营范围

电子医疗健康设备及医用耗材技术开发； 电子医疗健康设备及医用耗材技术开发；
互联网医疗技术开发；软件技术开发；货物进 互联网医疗技术开发；软件技术开发；货物进
出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营 出口、技术进出口、代理进出口（不涉及国营
贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按 贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按
国家有关规定办理申请手续）；销售医疗器械Ⅱ 国家有关规定办理申请手续）；销售医疗器械
类、机械设备、手推车、电子产品、针纺织品、 Ⅱ类、机械设备、手推车、电子产品、针纺织
箱包、金属制品、塑料制品；制造机械设备、 品、箱包、金属制品、塑料制品；制造机械设
手推车、电子产品、针纺织品、箱包、金属制 备、手推车、电子产品、针纺织品、箱包、金
品、塑料制品（限在外埠从事生产经营活动）； 属制品、塑料制品（限在外埠从事生产经营活
生产医疗器械Ⅱ类（以医疗器械生产许可证许 动）；生产医疗器械Ⅱ类（以医疗器械生产许
可范围为准，医疗器械生产许可证有效期至 可证许可范围为准。）（市场主体依法自主选择

2025 年 06 月 13 日）。（市场主体依法自主选择 经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项

经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。）
制类项目的经营活动。）

二、修订《公司章程》、制定及修订部分公司制度情况

（一）《公司章程》条款修订对照情况如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法

规及规范性文件的最新修订和更新情况，公司修订《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司

章程》，其中公司拟调整三会结构，将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权

由公司董事会审计委员会行使。具体内容详见下表。

修改前 修改后

第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”） 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 司”）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指市公司规范运作》和其他有关法律、法规、部门规章、 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有
规范性文件、业务规则的规定，制订本章程。 关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则
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