公告日期：2025-08-28

证券代码：301367 证券简称：瑞迈特 公告编号：2025-048
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
五次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
已于 2025 年 8 月 13 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体监事。会议由公司
监事会主席肖爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，其中孟晓英女士、李青女士以通讯方式参加会议。公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》

经审议，监事会认为公司 2025 年半年度募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用与募集资金投资项目的实施计划不抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为公司新增 2025 年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新增公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 28 日

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