公告日期：2025-08-28

证券代码：301367 证券简称：瑞迈特 公告编号：2025-053

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，
决定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将相关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日，其中通过深交所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025 年 9 月 16 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过互联网系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或者网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 10 日（星期三）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 9 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼北京汇亚大厦 17 层 10 号

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东会审议事项及提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>、制定及修 √

订部分公司制度的议案》

1、上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审
议通过。具体内容详见 2025 年 8 月 28 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等指定媒体的相关公告。

2、上述提案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）会议登记

1、登记时间：2025 年 9 月 15 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 16:00。

2、登记地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼北京汇亚大厦 17 层 10 号

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人……
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