公告日期：2025-08-28

深圳市一博科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，规范公司总经理的工作职责和权限，保障总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他制度相关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。

第二条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律法规、《公司章程》及公司
其他规章制度的规定，履行忠实和勤勉义务。以公司总经理为代表的管理层负责公司的日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事会报告工作，并对董事会负责。

高级管理人员应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利。

第三条 高级管理人员应当遵守公司的离职管理制度。公司应与全体高级管理人员
签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。公司的高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。高级管理人员的聘任和解聘应当履行法定程序，并及时披露。

第四条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第五条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有五年以上企业管理或经济管理工作经历，掌握国家有关法律法规和政策；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律法规、《公司章程》或者其他规定不得担任公司总经理的情形。

第七条 公司设总经理一人，副总经理若干人，财务负责人一人，由董事会决定聘任或解聘。

第八条 董事可以兼任总经理、副总经理或财务负责人。总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任。

第九条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。董事会向其聘任的总经理发授聘书，总经理的任免须履行法定程序。

第十条 总经理在任期届满前提出辞职的批准程序，按《公司章程》和劳动合同处理。

第三章 总经理的职权、义务

第十一条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投、融资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章制度；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的人员；

（八）法律法规、《公司章程》或者董事会授予的其他职权。

第十二条 总经理按规定列席董事会会议。

第十三条 总经理应在提高效益的基础上，加强对员工的培训和教育，培育良好的企业文化，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。

第十四条 总经理应当遵守法律法规和《公司章程》，在董事会授权范围内履行职责，对公司负有下列忠实义务：

（一）不得自营或为他人经营与公司利益有冲突的业务；

（二）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；

（三）不得挪用公司资金；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。