公告日期：2025-07-17

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-029
深圳市一博科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 7 月 17 日（星期四）下午 14：30

（2）网络投票时间：2025 年 7 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 7 月 17 日 9:15-15:00。

2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁金
融科技大厦 11F 公司会议室

3、会议召开及表决方式：本次股东会召开现场会议，采用现场投票与网络 投票相结合的方式表决。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长汤昌茂先生

6、召开情况合法、合规及符合公司章程的说明：会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东授权代表人数共 216 名，代表股份145,788,342 股，占公司有表决权股份总数的 69.9638％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表人数共 10 名，代表股份95,435,220 股，占公司有表决权股份总数的 45.7994％；通过网络投票的股东 206名，代表股份 50,353,122 股，占公司有表决权股份总数的 24.1645％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表人数共 208 名，代表股份10,355,697 股，占公司有表决权股份总数的 4.9697％。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 9,860,557 股，占公司有表
决权股份总数的 4.7321％；通过网络投票的中小股东 202 人，代表股份 495,140股，占公司有表决权股份总数的 0.2376％。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、议案审议情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于不再设立监事会的议案》

议案总表决情况：同意 145,690,502 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9329％；反对 83,540 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0573％；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0098%。

其中，中小股东表决情况：同意 10,257,857 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 99.0552％；反对 83,540 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.8067％；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1381％。

该议案为特别决议事项，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

议案总表决情况：同意 145,714,822 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9496％；反对 57,420 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 0.0394％；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出
席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0110%。

其中，中小股东表决情况：同意 10,282,177 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 99.2901％；反对 57,420 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5545％；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 700股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数……
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