公告日期：2025-07-02

证券代码： 301366 证券简称： 一博科技 公告编号： 2025-027
深圳市一博科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第四次
会议决议， 定于2025年7月17日召开公司2025年第一次临时股东会。 本次股东会
采用现场投票与网络投票表决相结合的方式， 现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、 股东会届次： 2025年第一次临时股东会
2、 召集人： 公司董事会
3、 合法合规性说明： 公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请
召开公司2025年第一次临时股东会的议案》 ， 会议的召集、 召开符合有关法律、
行政法规、 部门规章和《公司章程》 的规定。
4、 召开时间：
现场会议时间： 2025年7月17日（星期四） 下午14： 30
网络投票时间： 2025年7月17日， 其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为： 2025年7月17日上午9:15-9:25、 9:30-11:30， 下午
13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年7
月17日9:15-15:00。
5、 会议的召开及表决方式： 本次股东大会召开现场会议， 采用现场投票与
网络投票相结合的方式表决。
6、 股权登记日： 2025年7月11日（星期五）
7、 出席对象：
（1） 截至2025年7月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚
假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳分公司登记在册的公司全体股东。 因故不能出席本次会议的股东， 可委托代
理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东；
（2） 公司董事、 监事及高级管理人员；
（3） 公司聘请的律师。
8、 现场会议地点： 深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁金
融科技大厦 11F 公司会议室
二、 会议审议事项
1、 本次股东大会提案编码实例表
提案
编码
提案名称 备注 表决意见
该列打
勾的栏
目可以
投票
同 意 反 对 弃 权
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于不再设立监事会的议案》 √
2.00 《关于变更注册资本、 修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
√
3.00 《关于修订及制订部分公司管理制度的议案》 √ 作为投票对象的
子议案数（11）
3.01 《股东会议事规则》 √
3.02 《董事会议事规则》 √
3.03 《独立董事工作制度》 √
3.04 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 √
3.05 《对外担保管理制度》 √
3.06 《对外投资管理制度》 √
3.07 《募集资金管理制度》 √

3.08 《关联交易管理制度》 √
3.09 《利润分配管理制度》 √
3.10 《会计师事务所选聘管理制度》 √
3.11 《内部控制管理制度》 √
2、 以上议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过， 具体内容详见公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的相关公告。
3、 上述议案中， 议案1、 议案2、 议案3.01与议案3.02为特别决议事项， 需经
出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过； 其余议
案为普通决议事项， 需经出席股东会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的二
分之一以上通过。
4、 公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结
果。 中小投资者指除公司董事、 监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 会议登记办法
1、 登记手续：
（1） 法人股东由法定代表人亲自出席会议的， 法定代表人须持有加盖公司
公章的营业执照复印件、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人身份证
办理登记手续； 委托代理人出席的， 代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2） 个人股东亲自出席会议的， 应出示本人身份证或其他能够表明身份的
有效证件或证明、 持股证明办理登记手续； 受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证、 委托人身份证、 委托人亲笔签署的书面授权委托书（附件2） 。
（3） 异地股东可通过信函或传……
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