公告日期：2025-07-02

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-027
深圳市一博科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决议，定于2025年7月17日召开公司2025年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、合法合规性说明：公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2025年7月17日（星期四）下午14：30

网络投票时间：2025年7月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月17日9:15-15:00。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

6、股权登记日：2025年7月11日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2025年7月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁金融科技大厦 11F 公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码实例表

备注 表决意见
提案 该列打

编码 提案名称 勾的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于不再设立监事会的议案》 √

2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理 √

工商变更登记的议案》

3.00 《关于修订及制订部分公司管理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数（11）

3.01 《股东会议事规则》 √

3.02 《董事会议事规则》 √

3.03 《独立董事工作制度》 √

3.04 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 √

3.05 《对外担保管理制度》 √

3.06 《对外投资管理制度》 √

3.07 《募集资金管理制度》 √

3.08 《关联交易管理制度》 √

3.09 《利润分配管理制度》 √

3.10 《会计师事务所选聘管理制度》 √

3.11 《内部控制管理制度》 √

2、以上议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的……
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