
公告日期:2025-08-29
矩阵纵横设计股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
2025 年 8 月 18 日,矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会
独立董事专门会议第五次会议以通讯方式召开,本次会议应出席独立董事三人,以通讯方式参会独立董事三人,符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料,与公司相关人员进行了沟通,基于独立、客观、公正的判断原则,并以书面形式记名投票方式予以表决,现作出如下决议:
1、审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》,其中 3 票赞成,0 票反
对,0 票弃权。
全体独立董事一致认为公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要符合中国证券监督管理委员会的要求,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意将该议案提交公司董事会审议。
2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》,其中 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
全体独立董事一致认为公司2025年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等有关规定,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,同意将该议案提交公司董事会审议。
3、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》,其中 3 票赞成,0 票反
对,0 票弃权。
经审查,公司 2025 年半年度利润分配预案系综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素后审慎提出的,符合公司的实际情况,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定,亦符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及作出的相关承诺,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展。综上,公司独立董事同意公司 2025 年半年度利润分配预案并将该议案提交公司董事会审议。
特此决议。
独立董事: 蔡荣鑫、张春艳、刘晓军
2025 年 8 月 18 日
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