公告日期：2025-08-29

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-047
矩阵纵横设计股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年9月15日下午14:30召开2025年第一次临时股东会，现将相关会议事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法及合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律、法规、部门规章、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月15日下午14:30

（2）网络投票时间：① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；② 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年9月10日

7、出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时经中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦17楼。

二、本次会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于2025年半年度利润分配预案的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √

3.00 关于制定、修订部分公司治理制度的议案 √作为投票对象
的子议案数：（2）

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案1已经独立董事专门会议审议通过。议案3包含子议案，需逐项表决。议案2及
3.01-3.02为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表……
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