公告日期：2025-08-29

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-046
矩阵纵横设计股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订

部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新规定，公司拟对《矩阵纵横设计股份有限公司章程》进行相应修订，具体修订情况如下：
1、将“股东大会”的表述修订为“股东会”；

2、删除“第七章 监事会”内容，将有关“监事会”的相关职责修订为由审计委员会行使；

3、除上述调整外，其余修订情况具体如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本
章程。

第二条 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称 第二条 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的 “公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他有关
股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。

公司系深圳市矩阵室内装饰设计有限公司按原账 公司系深圳市矩阵室内装饰设计有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立，在深圳市市场监 面净资产值折股整体变更设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信
用代码为91440300552144766W。 用代码为91440300552144766W。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
第八条 董事长为公司的法定代表人。 定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起30日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
新增 得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
……
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