公告日期：2025-08-28

证券代码：301357 证券简称：北方长龙 公告编号：2025-071
北方长龙新材料技术股份有限公司

关于聘任副总经理及变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27
日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于变更公司财务总监的议案》。董事会同意聘任孟海峰先生为公司副总经理，同时，孟海峰先生不再担任财务总监职务，董事会同意聘任仇昊先生担任公司财务总监。上述人员的聘任职务任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。现将相关情况说明如下：
一、关于聘任公司副总经理的情况

根据公司经营管理的需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查通过，公司同意聘任孟海峰先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

经审查，孟海峰先生具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。截至本公告披露日，孟海峰先生通过持有横琴长龙咨询管理企业（有限合伙）13%的财产份额间接持有公司股份。

本次聘任孟海峰先生为公司副总经理后，公司董事会中，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

二、关于变更公司财务总监的情况

因工作分工调整等原因，公司原财务总监孟海峰先生不再担任公司财务总监
职务，其原定任期为 2023 年 5 月 17 日至第二届董事会任期届满之日。孟海峰先
生在卸任公司财务总监职务后仍担任公司董事、董事会秘书及副总经理，其仍将遵守法律、法规及规范性文件的相关规定及其作出的相关承诺。

为保障公司财务管理工作的有序开展，经公司总经理提名，董事会审计委员会及提名委员会审查通过，董事会同意聘任仇昊先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
经审查，仇昊先生具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。截至本公告披露日，仇昊先生未持有公司股份。

本次聘任仇昊先生为公司财务总监后，公司董事会中，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会第四次会议决议；

3、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

北方长龙新材料技术股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日

附件： 孟海峰先生简历

孟海峰，1978 年生，工商管理硕士（MBA），中国注册会计师，中国国籍，
无境外永久居留权。2001 年 9 月至 2011 年 1 月，历任普华永道中天会计师事务
所审计员、高级审计员、经理、高级经理。2011 年 1 月至 2015 年 6 月，任西安
嘉仁投资管理有限公司财务总监。2015 年 7 月至 2016 年 3 月，任杭州丰联金融
服务外包集团有限公司财务总监。2016 年 3 月至 2017 年 3 月，任北京同城翼龙
科技有限公司首席财务官（CFO）。2017 年 3 月至 2019 年 6 月，任深圳市拾玉
投资管理有限公司首席运营官（COO）。2019 年 8 月至今，历任公司董事、财务总监、董事会秘书。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，孟海峰先生持有公司股份的情况如下：横琴长龙咨询管理企业（有限合伙）（以下简称……
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