公告日期：2025-08-26

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-050
福建南王环保科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25
日召开了第三届董事会第二十五次会议，会议决定于 2025 年 9 月 11 日召开公司
2025 年第二次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 4 日

7、会议出席/列席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 9 月 4 日下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560号）公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

2.00 关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 √

及其摘要的议案

3.00 关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管 √

理办法》的议案

4.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 √

年限制性股票激励计划有关事宜的议案

5.00 关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金 √

管理的议案

6.00 关于为子公司增加担保额度的议案 √

特别事项说明：

1、上述提案中，议案 2.00、议案 3.00、议案 4.00 为特别决议事项，需经出
席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上表决通过；拟作为本次股权激励对象的股东以及与本次股权激励对象存在关联关系的股东需对议案 2.00、议案 3.00、议案 4.00 回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

2、上述议案经公司 2025 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第二十五次会议
及第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日……
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