公告日期：2025-06-17

证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-036
福建南王环保科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 14：30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 17 日 9:15-15:00 期
间的任意时间

3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560号）公司会议室

4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陈凯声先生

7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

1、总体情况

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 6 月 11 日。截至股权登记日深圳证券
交易所交易结束时，公司股份总数为 195,097,928 股，在股权登记日登记在册的
公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次会议的股东及委托代理人共有115 人，代表股份 57,530,324 股，占公司有表决权股份总数的 29.7538％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 6 人，代表股份 56,282,500 股，占公司有表决权股份总数的29.1084％；通过网络投票的股东109人，代表股份1,247,824股，占公司有表决权股份总数的 0.6454％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 109 人，代表股份 1,247,824
股，占公司有表决权股份总数的 0.6454％。其中：通过现场投票的中小股东及股
东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％。通过网络投票
的中小股东109人，代表股份1,247,824股，占公司有表决权股份总数的0.6454％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 57,370,224 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7217 ％；反对 149,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2590％；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0193％。

其中，中小股东的表决情况：同意 1,087,724 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 87.1697％；反对 149,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 11.9408％；弃权 11,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8895％。
三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所谢宇皓律师、王鑫律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、福建南王环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于福建南王环保科技股份有限公司2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司
董事会

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