公告日期：2025-08-08

证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-039

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年4月18日召开第二届董事会第十二次会议和2025年5月13日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于预计2025年度申请授信额度及相应担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币20亿元的授信额度。在上述授信项下，公司拟为子公司申请银行授信提供连带责任担保，担保主债权最高本金额度（以下简称“担保额度”）合计不超过人民币15.1亿元。其中，预计对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度不超过人民币6.5亿元；对资产负债率超过70%子公司提供的担保额度不超过人民币8.6亿元（其他股东按照持股情况提供同等比例担保）。其中公司为控股子公司成都昱泰新材料科技有限公司（以下简称“成都昱泰”）提供担保额度为36,000.00万元，上述授信及担保额度在授权期限内可循环使用，有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2025年度申请授信额度及相应担保事项的公告》。

二、担保进展情况

鉴于经营发展需要，2025年8月7日成都昱泰向中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行”）申请综合授信额度合计不超过人民币8,000.00万元（含8,000.00万元）。公司为成都昱泰向中信银行申请授信额度提供合计不超过人民币6,400.00万元（含6,400.00万元）的最高额保证担保，并签署了《最高额保证合同》，起始日期以签署的相关协议生效日期为准。同时成都昱泰其余股东已按照持股情况提供同等比例担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。

三、被担保人基本情况

名称：成都昱泰新材料科技有限公司

统一社会信用代码：915101823505689905

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：四川省成都市彭州市纬四路西段87号

法定代表人：王忠

注册资本：4,180万元人民币

成立时间：2015年8月5日

经营范围：一般项目：新材料技术研发；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；橡胶制品制造；高性能纤维及复合材料制造；石墨及碳素制品制造；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

持股比例：公司持有成都昱泰80.00%股权，赵磊和陈洪分别持有成都昱泰
13.00%和7.00%股权。

成都昱泰不是失信被执行人。

最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目 2024年12月31日（经审计） 2025年3月31日（未经审计）

资产总额 38,482.91 36,614.86

负债总额 34,102.61 30,981.71

其中：银行贷款总额 17,213.83 16,812.83

其中：流动负债总额 22,302.61 19,181.36

或有事项涉及……
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