公告日期：2025-07-15

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2025-035
浙江涛涛车业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件的方式于2025年7月10日发出第四届董事会第七次会议通知，会议于2025年7月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有张建新、陈东坡、陈军泽。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议审议了如下议案：

1、审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，董事会同意公司根据2024年前三季度和2024年年度权益分派方案的实施情况，按照《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，由24.16元/股调整为22.17元/股。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，关联委员孙永回避表决；国浩律师（杭州）事务所出具了相应的法律意见书。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事孙永、姚广庆回避表决。

2、审议并通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审议，董事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照该激励计划的规定办理首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计73人，可归属的限制性股票数量为417,330股。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，关联委员孙永回避表决；国浩律师（杭州）事务所出具了相应的法律意见书。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事孙永、姚广庆回避表决。

3、审议并通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次激励计划首次授予部分的1名激励对象、预留授予部分的2名激励对象（其中1名同时是首次授予激励对象）因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会同意作废其已获授但尚未归属的合计37,440股第二类限制性股票。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案，关联委员孙永回避表决；国浩律师（杭州）事务所出具了相应的法律意见书。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事孙永、姚广庆回避表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会
2025 年 7 月 15 日

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