公告日期：2025-07-15

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2025-031
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年7月15日（星期二）下午15:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 15 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月
15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路399号紫金金融中心A2幢29楼江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司会议室

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、会议主持人：公司董事长王明文先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计140名，代表有表决权股份数410,839,191股，占公司有表决权股份总数的70.7937％。

（1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东2名，代表有表决权股份数401,739,131股，占公司有表决权股份总数的69.2256％。

（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东138名，代表有表决权股份数9,100,060股，占公司有表决权股份总数的1.5681％。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者138名，代表有表决权股份数9,100,060股，占公司有表决权股份总数的1.5681％。其中：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者0名，代表有表决权股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小投资者138名，代表有表决权股份数9,100,060股，占公司有表决权股份总数的1.5681％。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师林亚青、李妃见证了本次会议并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议 案：

1.00 逐项审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及相关议事规则
的议案》

1.01《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意410,782,591股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9862％；反对25,580股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0062％； 弃权31,020股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0076％。

其中，中小股东表决情况：同意9,043,460股，占出席会议的中小股股东所持有 效表决权股份的99.3780％；反对25,580股，占出席会议的中小股股东所持有效表决 权股份的0.2811％；弃权31,020股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份 的0.3409％。

1.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意410,778,591股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9853％；反对25,580股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0062％； 弃权35,020股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0085％。

其中，中小股东表决情况：同意9,039,460股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的99.3341％；反对25,580股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的0.2811％；弃权35,020股，占出席会议的中小股股东所持有效表决权股份的0.3848％。

1.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意410,778,591……
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