公告日期：2025-08-23

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-029
东莞市凯格精机股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召
开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 15:30

2、网络投票时间为：2025 年 9 月 9 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 2 日（星期二）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2025 年 9 月 2 日（星期二）下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：东莞市东城街道沙朗路 2 号。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案和提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<东莞市凯格精机股份有限公司 2025 年限制性 √

股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于<东莞市凯格精机股份有限公司 2025 年限制性 √

股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事 √

宜的议案》

4.00 《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》 √

2、议案披露情况

议案 1.00、2.00、3.00 经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
十五次会议审议通过，议案 4.00 经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《公司法》《公司……
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